Fraudes de R$ 185 milhões em 10 estados: veja carros de luxo e casa de alto padrão de quadrilha que ajudava empresas a burlar licitações

Veja carros de luxo e casa de alto padrão de quadrilha que ajudava empresas
A Polícia Federal e a Receita Federal divulgaram algumas fotos dos bens da quadrilha que sonegava impostos de empresas e as ajudava a burlar licitações públicas e foi alvo de uma operação nesta quinta-feira (12).
Entre eles, estão carros de luxo, vinhos importados e uma casa de alto padrão que fica dentro de um condomínio residencial de Ponta Grossa, cidade dos Campos Gerais do Paraná onde ficava a empresa de consultoria contábil que, segundo as investigações, é a responsável pelo esquema. Veja as imagens no vídeo acima.
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A operação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens nas cidades de Ponta Grossa (PR), Paranaguá (PR), Curitiba (PR), Porto Belo (SC), Itapema (SC), Manaus (AM), Ji-Paraná (RO) e Boa Vista (RR).
Carros de luxo foram apreendidos na operação
Receita Federal e Polícia Federal
Ela foi chamada de “Operação Tax Mirage” (miragem fiscal) por “representar a natureza ilusória dos supostos créditos tributários utilizados na fraude, que as investigações demonstraram ser inexistentes”.
Isso porque a investigação aponta que a empresa de consultoria orientava os clientes a abater os próprios impostos declarando créditos tributários da contribuição previdenciária que nunca foram pagos.
Com a fraude, as empresas conseguiam apresentar uma situação fiscal regular, como se não tivessem pendências, e obter as certidões negativas — documentos exigidos em muitas licitações que comprovam que aquela empresa está em dia com as obrigações tributárias.
Créditos falsos para eliminar dívidas e burlar licitações: Como funcionava esquema de fraudes de R$ 185 milhões em 10 estados
Segundo os órgãos, as fraudes tributárias totalizam mais de R$ 185 milhões; as investigações identificaram pelo menos 48 contribuintes beneficiados, distribuídos em 32 cidades de 10 estados. Veja a lista completa mais abaixo.
Os nomes dos alvos não foram divulgados nem pela Receita Federal, nem pela Polícia Federal.
Entre os itens apreendidos na operação, também há joias de alto valor agregado, uma arma com a numeração de registro suprimida e materiais ligados ao esquema criminoso.
Os materiais são submetidos à análise técnica, com o objetivo de identificar os participantes do esquema, quantificar os prejuízos causados e localizar eventual patrimônio adquirido com recursos provenientes das práticas ilícitas.
Indícios de enriquecimento ilícito
Carros de luxo foram apreendidos na operação
Polícia Federal e Receita Federal
A Receita e a Polícia Federal também afirmam que a investigação revelou expressivos sinais de riqueza incompatíveis com as atividades econômicas formalmente declaradas pelos responsáveis pela consultoria.
Foram identificadas aquisições de imóveis de alto padrão, veículos de luxo e outros bens de elevado valor econômico, como uma lancha batizada com o nome do principal investigado, sendo que algumas despesas de manutenção foram liquidadas por empresa suspeita de lavagem de capitais.
“Os levantamentos patrimoniais demonstraram movimentações financeiras significativas e evolução patrimonial incompatível com a capacidade econômica declarada.
Os elementos reunidos apontam para a possível utilização de interpostas pessoas, popularmente conhecidas como ‘laranjas’, com a finalidade de ocultar a verdadeira titularidade de bens e dificultar a identificação da origem dos recursos empregados em sua aquisição e manutenção”, explicam.
Operação mira esquema de fraudes de R$ 185 milhões em 32 cidades de 10 estados
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De onde são os contribuintes beneficiados
Veja, abaixo, a lista das cidades dos contribuintes beneficiados e quanto, em dinheiro, somaram as compensações indevidas, por município.
Borba – AM: 1 contribuinte, R$ 17.910.153,84 de compensações indevidas
Manaus – AM: 6 contribuintes, R$ 38.546.160,42 de compensações indevidas
Brasília – DF: 4 contribuintes, R$ 16.579.888,98 de compensações indevidas
Uberaba – MG: 1 contribuinte, R$ 210.014,13 de compensações indevidas
Uberlândia – MG: 1 contribuinte, R$ 2.190.818,20 de compensações indevidas
Várzea da Palma – MG: 1 contribuinte, R$ 13.454.147,74 de compensações indevidas
Campo Grande – MS: 1 contribuinte, R$ 1.511.574,78 de compensações indevidas
Dourados – MS: 1 contribuinte, R$ 1.119.271,21 de compensações indevidas
João Pessoa – PB: 3 contribuintes, R$ 249.478,85 de compensações indevidas
Campina Grande do Sul – PR: 1 contribuinte, R$ 29.533.291,77 de compensações indevidas
Curitiba – PR: 2 contribuintes, R$ 1.263.798,95 de compensações indevidas
Maringá – PR: 1 contribuinte, R$ 37.777,16 de compensações indevidas
Pato Branco – PR: 1 contribuinte, R$ 19.989.689,16 de compensações indevidas
Ponta Grossa – PR: 1 contribuinte, R$ 653.685,46 de compensações indevidas
Terra Boa – PR: 1 contribuinte, R$ 279.722,14 de compensações indevidas
Duque de Caxias – RJ: 1 contribuinte, R$ 128.205,99 de compensações indevidas
Farroupilha – RS: 1 contribuinte, R$ 10.227.345,66 de compensações indevidas
Garibaldi – RS: 1 contribuinte, R$ 80.172,27 de compensações indevidas
Gramado – RS: 1 contribuinte, R$ 76.088,42 de compensações indevidas
Vera Cruz – RS: 1 contribuinte, R$ 85.797,24 de compensações indevidas
Balneário Camboriú – SC: 1 contribuinte, R$ 1.434.229,38 de compensações indevidas
Blumenau – SC: 2 contribuintes, R$ 15.633.060,64 de compensações indevidas
Itajaí – SC: 1 contribuinte, R$ 6.487.381,54 de compensações indevidas
Barra do Chapéu – SP: 1 contribuinte, R$ 51.291,67 de compensações indevidas
Buri – SP: 1 contribuinte, R$ 51.476,00 de compensações indevidas
Caraguatatuba – SP: 1 contribuinte, R$ 2.268,08 de compensações indevidas
Carapicuíba – SP: 1 contribuinte, R$ 1.187.364,59 de compensações indevidas
Santo André – SP: 1 contribuinte, R$ 579.808,59 de compensações indevidas
São Bernardo do Campo – SP: 1 contribuinte, R$ 776,73 de compensações indevidas
São Caetano do Sul – SP: 1 contribuinte, R$ 267.463,93 de compensações indevidas
São Paulo – SP: 3 contribuintes, R$ 3.704.963,34 de compensações indevidas
Sorocaba – SP: 3 contribuintes, R$ 1.507.849,72 de compensações indevidas
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